In einer hochkarätigen Verurteilung wurde der US-Geschäftsmann Brian Assi—auch bekannt als Brahim Assi—am 24. Oktober für schuldig befunden, gegen Sanktionen zu verstoßen und illegal amerikanisch hergestellte Bergbaugeräte nach Iran zu verschiffen. Eine Bundesjury verurteilte Assi wegen seiner Verschwörung, Waren ohne die erforderlichen Lizenzen des US-Amts für ausländische Vermögenswerte (OFAC) zu exportieren, und deckte einen Plan auf, Sanktionen zu umgehen und iranische Industrien trotz strenger US-Vorschriften zu unterstützen.
Nach den während des Prozesses vorgelegten Beweisen war Assi, ein im Nahen Osten ansässiger Verkaufsagent für einen globalen Hersteller von Schwermaschinen mit einem Produktionsstandort in Florida, der Drahtzieher eines ausgeklügelten Plans, zwei massive Bohrlöcher nach Iran zu verschiffen. Um seine Absichten zu verschleiern, arbeitete Assi mit Personen zusammen, die mit der in Teheran ansässigen Sakht Abzar Pars Co. (SAP-Iran) verbunden waren, und nutzte einen irakischen Distributor als Deckmantel für den Verkauf. Indem er die Geräte über die Türkei leitete, verbarg er Irans Beteiligung sowohl vor seinem Arbeitgeber als auch vor den US-Behörden und behauptete fälschlicherweise, die Bohrer seien für den Einsatz im Irak bestimmt.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew Olsen von der Nationalen Sicherheitsabteilung des Justizministeriums verurteilte den Plan und sagte: „Der Angeklagte plante, US-Ursprungs-Bergbohrer illegal nach Iran zu exportieren und täuschte seinen Arbeitgeber, indem er behauptete, sie würden nach Irak geschickt.“ Die Raffinesse des Plans, einschließlich geheimer Versandkanäle und falscher Dokumentationen, verdeutlicht, zu welchen Mitteln Assi griff, um die US-Exportkontrollgesetze zu umgehen.
Matthew Axelrod, stellvertretender Sekretär für Exportdurchsetzung im Bureau of Industry and Security des Handelsministeriums, betonte, dass die US-Regierung weiterhin entschlossen ist, gegen die Umgehung von Sanktionen vorzugehen. „Wir ergreifen Maßnahmen, wann immer wir Versuche entdecken, unsere Sanktionen zu umgehen, insbesondere wenn diese Bemühungen darauf abzielen, Gegner wie den Iran zu unterstützen“, erklärte Axelrod und unterstrich die Ernsthaftigkeit, mit der die US-Behörden Verstöße gegen Sanktionen betrachten.
Mit der Verurteilung, die für Januar angesetzt ist, könnte Assi schwere Strafen für seine Rolle in der Verschwörung drohen, was einen Sieg für die Durchsetzung der US-Exportkontrollen in ihren fortlaufenden Bemühungen darstellt, geheime Versuche zur Umgehung von Sanktionen gegen den Iran zu stören. Diese Verurteilung dient als eindringliche Erinnerung daran, dass die US-Behörden wachsam gegenüber Plänen sind, sanktionierte Gegner zu unterstützen, und bereit sind, solche Fälle rigoros zu verfolgen, unabhängig davon, wie komplex oder international die Verschwörungen auch sein mögen.
