Dans une condamnation très médiatisée, l’homme d’affaires américain Brian Assi—également connu sous le nom de Brahim Assi—a été reconnu coupable le 24 octobre d’avoir comploté pour échapper aux sanctions et expédier illégalement des équipements miniers fabriqués aux États-Unis en Iran. Un jury fédéral a condamné Assi pour des charges liées à sa conspiration d’exporter des biens sans les licences requises du Bureau de contrôle des avoirs étrangers des États-Unis (OFAC), exposant un schéma visant à contourner les sanctions et à soutenir les industries iraniennes malgré les réglementations strictes des États-Unis.
Selon les preuves présentées au procès, Assi, un agent commercial basé au Moyen-Orient pour un fabricant mondial de machines lourdes avec une usine de production aux États-Unis en Floride, a orchestré un schéma élaboré pour expédier deux énormes foreuses à trous de mine en Iran. Pour masquer ses intentions, Assi a collaboré avec des individus liés à la société Sakht Abzar Pars Co. (SAP-Iran) basée à Téhéran, utilisant un distributeur basé en Irak comme couverture pour la vente. En acheminant l’équipement par la Turquie, il a dissimulé l’implication de l’Iran à la fois de son employeur et des autorités américaines, prétendant faussement que les foreuses étaient destinées à être utilisées en Irak.
Le Procureur général adjoint Matthew Olsen de la Division de la sécurité nationale du Département de la Justice a condamné le schéma, déclarant : « L’accusé a comploté pour exporter illégalement des foreuses minières d’origine américaine en Iran, trompant son employeur en lui faisant croire qu’elles étaient envoyées en Irak. » La sophistication du schéma, y compris les canaux d’expédition clandestins et la documentation fausse, met en évidence les efforts déployés par Assi pour échapper aux lois américaines sur le contrôle des exportations.
Matthew Axelrod, sous-secrétaire à l’application des exportations au Bureau de l’industrie et de la sécurité du Département du Commerce, a souligné que le gouvernement américain reste déterminé à lutter contre l’évasion des sanctions. “Nous agissons chaque fois que nous découvrons des tentatives d’évasion de nos sanctions, surtout lorsque ces efforts sont conçus pour soutenir des adversaires comme l’Iran”, a déclaré Axelrod, soulignant la gravité avec laquelle les autorités américaines considèrent les violations des sanctions.
Avec une sentence prévue pour janvier, Assi pourrait faire face à des pénalités sévères pour son rôle dans la conspiration, marquant une victoire pour l’application des contrôles à l’exportation aux États-Unis dans ses efforts continus pour perturber les tentatives clandestines de contournement des sanctions sur l’Iran. Cette condamnation sert de rappel frappant que les autorités américaines sont vigilantes contre les schémas visant à soutenir des adversaires sanctionnés et sont prêtes à poursuivre de tels cas avec rigueur, peu importe la complexité ou l’internationalité des conspirations.
